浙江盾安人工环境股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议决议公告

浙江盾安人工环境股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码：002011证券简称：盾安环境公告编号：

浙江盾安人工环境股份有限公司

第五届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息表露内容的真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。

1、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次临时会议通知于2015年9月17日以电子邮件方式投递各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2015年9月21日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。

3、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场会议董事5名，以传真方式参加会议董事4名；发出表决单9份，收到有效表决单9份。

4、董事会会议主持人和列席人员

会议由董事长葛亚飞先生主持。全部监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下4项议案：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，4票躲避的表决结果审议通过了《关于修改非公然发行股票方案决议有效期的议案》，关联董事吴子富、喻波、江挺候、何晓梅躲避表决。

董事会同意将2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司非公然发行股票方案的议案》中有关本次发行股票决议有效期修改为自股东大会审议通过本次非公然发行股票议案之日起十二个月。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会[微博]核准后方可实行。

《关于调剂非公然发行股票方案决议有效期和授权有效期的公告》详见公司于2015年9月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯站上刊登的号文。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改股东大会授权董事会全权办理本次非公然发行股票相干事宜的授权期限的议案》；

董事会同意将2015年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公然发行股票相干事宜的授权期限的议案》中有关股东大会授权董事会全权办理本次非公然发行股票相干事宜的授权有效期限相应修改为自股东大会审议通过本次非公然发行股票议案之日起12个月。

《关于调剂非公然发行股票方案决议有效期和授权有效期的公告》详见公司于2015年9月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯站上刊登的号文。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决结果审议通过《关于公司前次召募资金使用情况说明的议案》；

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯的《前次召募资金使用情况报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决结果审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》；

《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见公司于2015年9月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯站上刊登的号文。

3、备查文件

1、经预会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所[微博]要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董事会

2015年9月22日

证券代码：002011证券简称：盾安环境公告编号：

浙江盾安人工环境股份有限公司

第五届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息表露内容的真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。

1、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次临时会议通知于2015年9月17日以电子邮件方式投递各位监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于2015年9月21日以现场结合传真方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。

3、监事会会议出席情况

本次会议应表决监事5名，实际参加表决监事5名，其中参加现场会议监事3名，以传真方式参加会议监事2名；发出表决单5份，收到有效表决单5份。

4、监事会会议主持人和列席人员

会议由监事会主席沈晓祥先生主持。

5、本次监事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下3项议案：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改非公然发行股票方案决议有效期的议案》。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改股东大会授权董事会全权办理本次非公然发行股票相干事宜的授权期限的议案》。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司前次召募资金使用情况说明的议案》。

上述议案的具体内容，公司已于2015年9月22日刊登在公司指定的信息表露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯站上。

3、备查文件

1、经预会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

监事会

2015年9月22日

股票代码：002011股票简称：盾安环境公告编号：

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于调剂非公然发行股票方案决议有效期和授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息表露内容的真实、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月7日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公然发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公然发行股票相干事宜的议案》及其他相干议案。根据该次股东大会决议，本次发行决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公然发行股票相干事宜的授权有效期为自公司股东大会审议通过本次非公然发行A股议案之日起十二个月。若公司已于该有效期内获得中国证券监督管理委员会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。

根据《中华人民提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（全国哪家医院治疗白癜风最好3）络投票其他注意事项

1、络投票系统按股东账户统计投票结果，犹如1股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

5、其他事项

1、会议联系方式

联系人：何晓梅、包宜凡

联系电话：、

传真：

邮政编码：310051

地址：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号5楼证券投资部

2、会议会期预计半天，预会股东住宿及交通费用自理。

6、备查文件

1、《第五届董事会第十二次临时会议决议公告》；

2、公司在指定信息表露媒体刊登的相干公告文件；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董事会

2015年9月22日

附件：

授权委托书

兹全权拜托先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席浙江盾安人工环境股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

■

委托人签名（盖章）：委托人持有股数：

委托人股东账号：有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：代理人身份证号码：

签发日期：

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指导，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；拜托人为法人的必须加盖法人单位公章。